证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券 成都信谊物业股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与魏再银、袁富强、刘鑫共同出资设立控股子公司成都安特卫普保安服务有限公司，注册地为四环省成都市天府新区 （具体地址暂未确定），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中 本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，魏再银 出资人民币190,000.00元，占注册资本的19%；袁富强出资人民币 150,000.00元，占注册资本的15%；刘鑫出资人民币150,000.00元， 占注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于 2018年 1月 31 日召开第一届董事会第四次会议，审 议通过了《关于设立控股子公司的议案》，会议应出席董事5人， 实际出席董事5人，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意 票占公司全体董事人数的100%。本次对外投资不涉及关联交易事项， 无回避表决情况。本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资经董事会审议通过后,无需提请公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资属公司产业链的延伸，不涉及进入新领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：魏再银 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：四川省成都市武侯区林荫街15号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：袁富强 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：四川省成都市成华区华西花园二期 与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人） 交易对手方姓名：刘鑫 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：四川省成都市青白江区城厢镇小南街3号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：成都安特卫普保安服务有限公司 注册地：四川省成都市天府新区（具体地址暂未确定） 经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫；商务信息咨询；企业管理服务；施工及技术咨询、技术服务；展示展览服务；策划文化交流活动；建筑劳务分包；标识标牌；消防器材；劳务派遣（不含境外派遣）（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟设立控股子公司具体情况以工商申办结果为准。各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 袁富强 人民币 150,000.00 15.00% 刘鑫 人民币 150,000.00 15.00% 魏再银 人民币 190,000.00 19.00% 成都信谊物业股份有 人民币 510,000.00 51.00% 限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司自身战略发展需要，有利于进一步开 拓公司业务，优化公司战略布局，完善公司产业链条，增强公司 的盈利能力，提高公司的综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远利益出发，提升公司的综合实力,不存在重大投资风险，设立控股子公司风险相对可控，但仍可能 存在一定的管理风险。公司将进一步完善控股子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的决定，本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。 五、备查文件目录 《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 成都信谊物业股份有限公司 董事会 2018年2月2日