股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【009】 北京长久物流股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司 “哈欧国际贸易有限责任公司”（以下简称“哈欧贸易”），注册资本金5,000万元人民币。 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。 哈欧贸易目前尚未开展新业务，预计对2018年业绩影响较小。 一、 对外投资概述 为增加国际业务客户的粘性，提供多元化的国际业务增值服务，公司拟投资设立全资子公司“哈欧国际贸易有限责任公司”，该公司拟通过搭建黑龙江省(欧洲)国际商贸中心，为黑龙江省的企业提供境外名优商品展示（城市精品展厅、欧洲展厅）、招商项目对接、国际产能合作等综合增值服务。 全资子公司经营范围为供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）、仓储服务（不含危险化学品）、包装服务、国际货物代理、普通货物运输、装卸搬运、机械设备租赁、商务信息咨询、会务服务、公关活动策划、展览展示服务、翻译服务、食品生产经营；销售母婴用品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、日用百货、眼镜、箱包、五金交电、针纺织品、家用电器、厨房用具、卫生洁具、电子产品、玩具、工艺品、床上用品、橡塑制品、玻璃制品、钟表、金属制品、照相器材、音响设备、机电产品、包装材料、机械设备及零配件、电线电缆、电动车及配件、摩托车及配件、自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。 二、 拟设立子公司的基本情况 1、名称：哈欧国际贸易有限责任公司 2、统一社会信用代码：91230100MA1AYPQ4XA 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：哈尔滨市香坊区华茂大道9号 5、法定代表人：陈钢 6、注册资本：5,000万元人民币 7、成立日期：2018年02月01日 8、经营期限：长期 经营范围：供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）、仓储服务（不含危险化学品）、包装服务、国际货物代理、普通货物运输、装卸搬运、机械设备租赁、商务信息咨询、会务服务、公关活动策划、展览展示服务、翻译服务、食品生产经营；销售母婴用品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、日用百货、眼镜、箱包、五金交电、针纺织品、家用电器、厨房用具、卫生洁具、电子产品、玩具、工艺品、床上用品、橡塑制品、玻璃制品、钟表、金属制品、照相器材、音响设备、机电产品、包装材料、机械设备及零配件、电线电缆、电动车及配件、摩托车及配件、自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、 对公司的影响 哈欧国际贸易有限责任公司，今年为其发展起步阶段，其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比，所占比重较少，预计对2018年业绩影响较小，但对公司满足为客户提供增值服务、国际业务开展的后续发展有较大的战略意义。 四、 风险分析 哈欧贸易因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2018年2月3日