证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2018-007 东方国际创业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2018年1月30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018年2月2日以通讯方式 召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名。副董事长周峻先生因工作原因 请假，委托董事季胜君先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，通过了《关于授权公司经理室签署房屋租赁协议的议案》。 同意公司通过邀标的方式，出租公司及全资子公司自有的中悦大楼8-18层 （建筑面积约6326.87�O）、茂联大厦及辅楼（建筑面积约12620�O），以承租 方出价高者为中标方。预计两处房产出租的年租金收入合计不低于2,940万元。 (表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票) 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 董事会 2018年2月3日