股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 公告编号：2018-005 1 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2018 年 2 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,426,087,300 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 39.25 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。 经全体董事一致同意，本次会 议由公司董事、董事会秘书、副总经理李金玲先生主持。 会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、 表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和 公司《章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事杨占峰先生、翟文华 股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 公告编号：2018-005 2 先生、李金玲先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因未能 参会； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列 席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 议案名称： 《关于更换董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,426,086,800 99.9999 500 0.0001 0 0 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案 名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于更 换董事的 议案》 12,215,581 99.9959 500 0.0041 0 0.0000 （三）关于议案表决的有关情况说明 上述持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高 级管理人员的表决结果。 三、律师鉴证情况 （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：付明月、乌日乐 （二）律师鉴证结论意见： 股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01 债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 公告编号：2018-005 3 本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资 格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公 司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议； （二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年 2 月 3 日