证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-14 宜华健康医疗股份有限公司 关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京你我他互学数据科技股份有限公司（以下简称“你我他公司”）共同出资设立“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准）开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，经双方友好协商，公司拟出资980万元（占股权49%），你我他公司出资1020万元（占股权51%）。通过本次交易公司正式切入医疗职业在线教育领域。 本次对外投资事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了事先认可意见和独立意见。由于公司董事陈奕民先生为本次合作方北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，因此本次对外投资事项构成关联交易，关联董事陈奕民先生进行回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、联合投资方基本情况介绍 名称：北京你我他互学数据科技股份有限公司 统一社会信用代码：911101083552574549 法定代表人：骆勇 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册资本：1931.840000万人民币 住所：北京市海淀区双榆树东里29号楼4层402室 经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计 算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；教育咨询；版权转让、代理服务；着作权代理服务；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；出版物批发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：骆勇认缴股份数为828.84万股，陈�|认缴股份数为150万股， 尤东云认缴股份数为200万股，上海慧栩投资中心（有限合伙）认缴股份数为 150万股，上海祈稷投资中心（有限合伙）认缴股份数为240万股，江苏汇特传 媒股份有限公司认缴股份数为40万股，陈奕民认缴股份数为187万股，北京中 世融川伍浩科技合伙企业（有限合伙）认缴股份数为136万股。 与公司关系：公司董事陈奕民先生为北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，因此本次交易构成关联交易。 北京你我他互学数据科技股份有限公司以研发在线互联网教育产品为主营业务，经过两年的发展已经在法律职业资格培训领域成功开发了以知识点为核心、优质内容互联互通并与个性化学习体验相结合的线上学习产品，建立了覆盖电脑端和手机端的完整产品体系。 三、投资标的基本情况 企业名称：北京康源互学教育科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京诚盈中心6号楼4层401 执行董事：骆勇 公司注册资本为人民币2,000万元，由双方一次性以人民币现金缴纳。双方 各自认缴出资额及持股比例为： 认缴出资额 持股比例 序号 股东名称 （万元） （%） 1 北京你我他互学数据科技股份有限公司 1020 51 2 宜华健康医疗股份有限公司 980 49 合计 2000 100 上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。 北京康源互学教育科技有限公司主要业务是开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，目标是基于大数据，探索学习方法建立全面及专业的互联网医学类考试教育平台。基于医学业务规划，首期产品研发将围绕资格考试内容进行，二期产品将在结合各医院的内训需求基础上，研发专项培训内容。 四、交易的定价依据 本次关联交易双方遵循平等自愿的合作原则，按股权比例出资。 五、投资合同主要内容 截至目前，投资合同尚未签订，商谈意向如下：新公司的名称暂定为“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准），注册资本：2000万元，公司出资980万元（占股权49%），你我他公司出资1020万元（占股权51%）。新公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，首任执行董事由你我他公司委派骆勇担任。新公司不设监事会，设监事1名，由股东会选举产生，首任监事由公司委派陈奕民担任。公司设经理1名。双方应自新公司成立之日起15个工作日内一次性交纳各自所认缴的全部出资。 六、投资目的、风险和影响 1、本次对外投资的目的和影响 本次合作方北京你我他科技公司在法律职业资格培训领域已积累了丰富的运营经验，并取得一定的市场效果。目前医师资格培训市场巨大，公司通过与北京你我他科技公司合作投资设立北京康源互学教育科技有限公司，利用北京你我他科技公司的资源和运营经验开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，切入医疗职业在线教育领域，打造专业的互联网医学类考试教育平台，后续可以为宜华健康旗下医院输送医学专业人才，符合宜华健康的战略发展方向。本次投资的资金来源于自筹资金，短期内不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。 2、本次对外投资的风险 新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。 七、独立董事事前认可意见和独立意见 公司独立董事对本次对外投资发表事前认可意见，公司拟以现金980万元与 北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立北京康源互学教育科技有限公司涉及关联交易，本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于公司新业务拓展，切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向。 公司独立董事对本次对外投资事项发表独立意见，认为公司通过本次交易切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形; 本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。 八、备查文件 公司第七届董事会第十四次会议决议 特此公告！ 宜华健康医疗股份有限公司董事会 2018年2月2日