证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-11 宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年2月2日 上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2月1日以电邮和电话方式向全体董 事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层确定审计费用标准。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》 公司拟与北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准）开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，公司出资980万元，持股49%，北京你我他互学数据科技股份有限公司出资1020万元，持股51%。 因公司董事长陈奕民先生为北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，本次对外投资构成关联交易，关联董事陈奕民先生回避表决。 表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2018年2月23日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公 司2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告！ 宜华健康医疗股份有限公司董事会 二○一八年二月二日