证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-009 青岛天能重工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月2日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议于公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，部分高级管理人员列席了会议。 经全体董事推举，本次会议由郑旭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 选举郑旭先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》； 选举张世启先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 根据公司实际情况，结合董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体如下： （1）战略发展委员会 召集人（主任委员）：郑旭 委员：郑旭、张世启、王桂林 （2）审计委员会 召集人（主任委员）：宋进军 委员：宋进军、王亚平、张兴红 （3）提名委员会 召集人（主任委员）：王桂林 委员：王桂林、王亚平、郑旭 （4）薪酬与考核委员会 召集人（主任委员）：王亚平 委员：王亚平、王桂林、郑旭 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 董事会逐项表决的形式，同意聘任以下人员为公司的高级管理人员： （1）聘任郑旭先生为公司总经理； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （2）聘任张兴红先生为公司副总经理； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （3）聘任宋德海先生为公司副总经理； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （4）聘任刘萍女士为公司副总经理； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （5）聘任胡鹏鹏先生为公司副总经理； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （6）聘任赵波先生为公司副总经理； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （7）聘任刘萍女士为公司财务总监； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 （8）聘任刘萍女士为公司董事会秘书； 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。 5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 公司董事会决定聘任方瑞征先生为公司证券事务代表；其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 6、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 经审计委员会提名，全体董事投票表决，董事会决定聘任王书灵女士为公司内部审计部门负责人；其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议； 2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司董事会 2018年2月2日