证券代码： 002573 证券简称： 清新环境 公告编号： 2018-004 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“清新环境” ）第四 届董事会第十五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年2月1日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于2018年2月4日采用传签及传真相结合方式召开。 （三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份，收到有效表决票8份。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （ 一） 以8票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《 关于对外投资设立贵州合资公 司的议案》。 经审核，董事会同意公司以自有资金与贵州金州电力有限责任公司（以下简称 “金州电力”）、 浙江广翰环保科技股份有限公司（以下简称“广翰环保”） 以及深圳毅 诚达投资有限公司（以下简称“毅诚达”） 共同出资人民币1亿元在贵州省设立贵州清 新万峰能源科技有限公司（ 暂定名称， 以工商部门核准登记为准），其中清新环境出资 人民币5,100万元，占注册资本的51%； 金州电力出资人民币2,500万元，占注册资本的 25%； 广翰环保出资人民币1,500万元， 占注册资本的15%； 毅诚达出资人民币900万元， 占注册资本的9%。 《 关于对外投资设立贵州合资公司的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《 证券日报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 （二）以 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于在雄安新区投资设立全 资子公司的议案》。 经审核，董事会同意公司以自有资金人民币 5,000 万元，在雄安新区设立全资子 公司雄安清新环境科技有限公司(暂定名称， 以工商部门核准登记为准)，该子公司的 设立有助于公司抓住雄安新区的建设机遇，利用当地优质资源和良好的发展环境，拓 展雄安新区及周边地区的业务，提升公司的综合竞争力，符合公司战略布局和长远发 展规划，符合公司全体股东利益。 《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 公司第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司 董 事 会 二零一八年二月四日