证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-014 恒逸石化股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：根据第十届董事会第七次会议，公司董事会决定于2018年2月7日召开公司2018年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2018年2月7日（星期三）下午14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：2018年2月6日15:00－2018年2月7日 15:00。 （3）交易系统投票时间：2018年2月7日9:30－11:30、13:00－15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2018年2月2日 7．出席对象： （1）截至2018年2月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸・南岸明珠3栋27层会议 室。 二、会议审议事项 1．议案名称： 议案1 《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》 1.01《与逸盛大化石化有限公司签订PTA（精对苯二甲酸）产品购销合 同的议案》 1.02《与逸盛大化石化有限公司签订 PX（对二甲苯）产品购销合同的 议案》 1.03《与海南逸盛石化有限公司签订PTA产品购销合同的议案》 1.0《4 与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG产品购销合同的议案》 1.05《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》1.06《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》 1.07《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合同的议案》1.08《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》 1.09《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》 1.10《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订委托加工合同的议案》 1.11《与杭州逸�腔�纤有限公司签订产品购销合同的议案》 1.12《与太仓逸枫化纤有限公司签订产品购销合同的议案》 1.13《与杭州慧芯智识科技有限公司签订智能制造技术服务协议的议案》1.14《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订物流运输服务协议的议案》 议案2《关于确定2018年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额 度的议案》 议案3 《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》 议案4 《关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》 议案5 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 2．特别强调事项： （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 （2）上述议案1至议案5属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对 中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 （3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案1、议案3、议案4和议案5为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案2为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。 3．相关议案披露情况： 上述议案的具体内容，详见2018年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第七会议决议公告和相关公告。 三、提案编码： 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 提案1需逐项表决 √作为投票对象的 子议案数：（14） 1.01 《与逸盛大化石化有限公司签订PTA（精对苯二甲酸）产 √ 品购销合同的议案》 1.02 《与逸盛大化石化有限公司签订PX（对二甲苯）产品购销 √ 合同的议案》 1.03 《与海南逸盛石化有限公司签订 PTA产品购销合同的议 √ 案》 1.04 《与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG产品购销合同 √ 的议案》 1.05 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合 √ 同的议案》 1.06 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共用变电所、采 √ 购蒸汽及氨水的议案》 1.07 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签订产品购销合 √ 同的议案》 1.08 《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合同的议案》 √ 1.09 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》 √ 1.10 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订委托加工合同的议案》 √ 1.11 《与杭州逸�腔�纤有限公司签订产品购销合同的议案》 √ 1.12 《与太仓逸枫化纤有限公司签订产品购销合同的议案》 √ 1.13 《与杭州慧芯智识科技有限公司签订智能制造技术服务协 √ 议的议案》 1.14 《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流有限公司签订 √ 物流运输服务协议的议案》 2.00 《关于确定2018年度公司对控股子公司担保及控股子公司 √ 间互保额度的议案》 3.00 《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》 √ 4.00 《关于开展2018年商品衍生品交易业务的议案》 √ 5.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √ 四、会议登记等事项 1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。 2．登记时间：2018年2月6日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。 3．登记地点：恒逸・南岸明珠公司董事会办公室。 4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。 6．会议咨询：恒逸・南岸明珠公司董事会办公室； 联系人：陈莎莎、邓小龙； 联系电话：0571-83871991； 联系传真：0571-83871992； 电子邮箱：hysh@hengyi.com； 邮政编码：311215。 7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。 六、备查文件 1．恒逸石化股份有限公司第十届董事会第七次会决议及公告； 2．恒逸石化股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 恒逸石化股份有限公司董事会 二�一八年一月二十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：360703 2．投票简称：恒逸投票 3．填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召开 前一日）15:00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份 有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列 议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________ 委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________ 委托人股东帐号：______________________________________________ 委托人持股性质、数量：________________________________________ 受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________ 受托人（代理人）身份证号码：__________________________________ 委托权限：____________________________________________________ 委托书有效期限：2018年 月 日――2018年 月 日 委托日期：2018年月 日 提案编 备注 同反弃 码 提案名称 该列打勾的栏意对权 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于2018年度日常关联交易金额预计的议 √作为投票对象的子议案数：14 案》 1.01 《与逸盛大化石化有限公司签订PTA（精对 √ 苯二甲酸）产品购销合同的议案》 1.02 《与逸盛大化石化有限公司签订PX（对二甲 √ 苯）产品购销合同的议案》 1.03 《与海南逸盛石化有限公司签订PTA产品购 √ 销合同的议案》 1.04 《与海南逸盛石化有限公司签订PX及MEG √ 产品购销合同的议案》 1.05 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签 √ 订产品购销合同的议案》 1.06 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司共 √ 提案编 备注 同反弃 码 提案名称 该列打勾的栏意对权 目可以投票 用变电所、采购蒸汽及氨水的议案》 1.07 《与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司签 √ 订产品购销合同的议案》 1.08 《与浙江恒逸锦纶有限公司签订产品购销合 √ 同的议案》 1.09 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合 √ 同的议案》 1.10 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订委托加工合 √ 同的议案》 1.11 《与杭州逸�腔�纤有限公司签订产品购销合 √ 同的议案》 1.12 《与太仓逸枫化纤有限公司签订产品购销合 √ 同的议案》 1.13 《与杭州慧芯智识科技有限公司签订智能制 √ 造技术服务协议的议案》 1.14 《与浙江恒逸物流有限公司及宁波恒逸物流 √ 有限公司签订物流运输服务协议的议案》 2.00 《关于确定2018年度公司对控股子公司担保 √ 及控股子公司间互保额度的议案》 3.00 《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议 √ 案》 4.00 《关于开展2018年商品衍生品交易业务的议 √ 案》 5.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √ 说明： 1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。 备注：授权委托书复印、自制均有效