证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-008 广东光华科技股份有限公司 2017年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议已于2018年2月5日召开，会议审议通过了公司《2017年年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下： 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017年实现归属母 公司股东的净利润人民币 92,619,534.61元。根据《公司法》、《企业会计准则》 及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民币 8,846,716.12 元，2017年度 可供股东分配的利润人民币 83,772,818.49元，年初未分配利润人民币 317,596,079.03元，2016的年度实施利润分配18,000,000.00元，2017年度中期 未实施利润分配。截至 2017年 12月 31日止，公司未分配利润人民币 383,368,897.52元，资本公积金人民币313,073,760.24元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》、以及公司《章程》和《公司上市后三年的具体股利分配计划》等相关规定，结合公司2017年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2017年度利润分配预案为：拟以截至2017年12月31日的总股本374,228,798 股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共计 37,422,879.80元，公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。 本分配预案尚需2017年年度股东大会审议。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2018年2月6日