证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-010 申科滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年2月2日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年2月5 日（星期一）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。 本次会议审议如下议案： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届 董事会董事长的议案》； 会议选举何建南先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 何建南先生的简历详见2018年1月20日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第三届董事会第三十一次会议决议公告》。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届 董事会各专门委员会委员的议案》； 同意选举以下董事担任公司第四届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下： 1、第四届董事会战略委员会由何建南先生、蔡乐华先生、王社坤先生组成，其中何建南先生担任主任委员； 2、第四届董事会审计委员会由蔡乐华先生、余关健先生、何建南先生组成， 其中蔡乐华先生担任主任委员； 3、第四届董事会提名委员会由余关健先生、王社坤先生、何建南先生组成，其中余关健先生担任主任委员； 4、第四届董事会薪酬与考核委员会由王社坤先生、蔡乐华先生、何建南先生组成，其中王社坤先生担任主任委员。 上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满时止。上述人员的简历详见2018年1月20日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理 的议案》； 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何建南先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》； 经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张远海先生、黄宝法先生、陈兰燕女士、蔡靓燕女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总 监的议案》； 经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢昶先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 谢昶先生的简历详见2018年1月20日刊登于公司指定信息披露媒体上的 《第三届董事会第三十一次会议决议公告》。 六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会 秘书及证券事务代表的议案》； 经董事长提名，同意聘任蔡靓燕女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 蔡靓燕女士联系方式： 联系电话：0575-89005608 传真号码：0575-89005609 邮箱地址：zhengquan@shenke.com 通讯地址：浙江省诸暨市望云路132号 七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部 负责人的议案》。 根据董事会审计委员会的提名，同意聘任许学华女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二�一八年二月六日 附件 1、张远海先生的简历： 张远海，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，工程师。2005 年，就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经 理；2006 年，就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007 年至 2008 年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月， 任公司董事；2008年12月至今，任公司副总经理。 张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 2、黄宝法先生的简历： 黄宝法，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历。2007年3月至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司副总经 理、生产部部长、市场部部长。2008年12月至2011年12月，担任公司的董事， 2008年12月至今，担任公司副总经理。 黄宝法先生持有公司265,000股股份，持股比例0.18%；其为公司控股股东 何全波先生的妻舅，与实际控制人何建东先生，董事长兼总经理何建南先生是舅甥关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 3、陈兰燕女士的简历： 陈兰燕，女，汉族，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。2007年8月至2012年10月，在公司证券部任证券事务代表职务； 2012年11月至2015年5月任公司证券部主任及证券事务代表；2015年5月至 2018年2月，担任公司董事会秘书；2015年5月至今，担任公司副总经理。 2016年7月，因公司违反《股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所给 予陈兰燕女士通报批评处分；2016年8月，因公司未及时履行信息披露义务， 违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定，中国证监会浙江监管局对陈兰燕女士出具警示函措施；2018年1月，因公司信息披露违法违规，中国证监会浙江监管局对陈兰燕女士给予警告，并处以10万元罚款。除上述事项外，陈兰燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 陈兰燕女士在公司上市前后就任职于公司证券部，熟悉证券相关法律法规，聘任其为公司副总经理有利于完善公司治理，强化信息披露管理，不会影响公司规范运作。 4、蔡靓燕女士的简历： 蔡靓燕，女，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2008年6月至2010年3月，在海亮集团有限公司从事会计工作；2010 年8月至2015年7月，在申科滑动轴承股份有限公司从事会计工作；2015年8 月至今，任公司证券事务代表。 蔡靓燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 5、许学华女士的简历： 许学华，女，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，会计师，现为公司内审部负责人。1998年至2006年2月，任诸暨市金 燕机械制造有限公司办公室主任；2006年2月至2015年8月，任诸暨浦阳机械 科技有限公司副总经理兼财务部部长；2015年8月至今，任公司内审部负责人。 许学华女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。