公告编号：2018-006 证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月29日，以书面通知。 2、会议召开时间：2018年2月2日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长陆长利 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-006 （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案 1、议案内容 公司对2018年日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2018-007）。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，陆长利先生、陈琼女士为关联董事，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议 案 1、议案内容 公司定于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会，具 体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-007）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2018-006 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 特此公告。 江苏昊华传动控制股份有限公司 董事会 2018年2月5日