公告编号：2018-009 证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月7日 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陆长利 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和本公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份25,547,000股，占公司股份总数的82.41%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于董事任免的议案》 公告编号：2018-009 1、议案内容 因公司原董事邢莉女士辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名选举新的董事接替辞职人员，故董事会提名张永刚先生担任公司新任董事。 2、议案表决结果： 同意股数25,547,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 四、备查文件目录 （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司2018年第一次临时股 东大会决议》 江苏昊华传动控制股份有限公司 董事会 2018年2月7日