公告编号：2018-003 证券代码：835902 证券简称：科盾科技 主办券商：中信建投 科盾科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 科盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十四次会议的通知已于2018年1月27日以书面方式通知全部董事，会议于2018年2月5日上午9:00在公司会议室召开。 本次会议由董事长宋优春主持，公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事为7人，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《科盾科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容：公司第一届董事会任期届满，拟推选宋优春、贾同伟、宋永生、赵佃英、宋克品、吴强、王树海为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于向特定投资者借款不超过2.1亿元暨偶发 性关联交易的议案》 公告编号：2018-003 议案内容：2017年9月12日召开的2017年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于向特定投资者借款不超过2.1亿元的议案》， 因公司经营建设需要向特定投资者借款不超过 2.1 亿元。请详见公 司于2017年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台发布的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2017-051）。 现对上述议案进行修订如下： 原议案内容： 因公司经营建设需要向特定投资者借款不超过2.1亿元。 修改为： 因公司经营建设需要向特定投资者借款不超过2.1亿元，由公 司控股股东、实际控制人宋优春提供股权质押担保。 请详见公司于 2018年 2月 6 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决：本议案涉及关联交易事项，关联董事宋优春回避表决。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开科盾科技股份有限公司2018年第 一次临时股东大会的议案》 议案内容：董事会拟于2018年2月22 日在股份公司会议室召 开公司2018 年第一次临时股东大会。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 公告编号：2018-003 《科盾科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。 科盾科技股份有限公司 董事会 2018年2月6日