证券代码：835902 证券简称：科盾科技 主办券商：中信建投 科盾科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，科盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月22日审议并通过： （1）选举宋优春先生、赵佃英女士、吴强先生、贾同伟先生、宋永生先生、宋克品先生、王树海先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。 （2）选举邵俊杰先生、董勇进先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10人，持有表决权的股份116,306,086股,占公司股份总数的48.65%， 会议由宋优春先生主持。 以上表决情况为： 《关于公司董事会换届选举的议案》：同意股数116,306,086股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股 东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 《关于公司监事会换届选举的议案》：同意股数116,306,086股, 占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股 东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月22日审议并通过： （1）选举宋优春先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。 （2）聘任宋优春先生为公司总经理，任期三年。 （3）聘任宋永生先生、贾同伟先生、吴强先生为公司副总经理，任期三年。 （4）聘任赵佃英女士为公司董事会秘书，任期三年。 （5）聘任梁树兰女士为公司财务负责人，任期三年。 以上表决情况为： 同意7票；反对0票；弃权0票。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月22日审议并通过： 选举邵俊杰先生为公司第二届监事会主席，任期三年。 同意3票；反对0票；弃权0票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次 职工代表大会于2018年2月5日审议并通过： 选举刘荣鑫先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 同意25票；反对0票；弃权0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长、总经理宋优春持有公司股份111,290,542 股， 占公司股本的 46.56%。 该任命董事、副总经理宋永生持有公司股份502,979股，占公司 股本的 0.21%。 该任命董事、副总经理贾同伟持有公司股份242,359股，占公司 股本的0.1%。 该任命董事、副总经理吴强持有公司股份125,668股，占公司股 本的0.05%。 该任命董事宋克品持有公司股份54,167股，占公司股本的 0.02%。 该任命董事王树海持有公司股份665,188股，占公司股本的 0.28%。 该任命财务总监梁树兰持有公司股份0股，占公司股本0.00%。 该任命董事、董事会秘书赵佃英持有公司股份1,492,682股，占 公司股本的 0.62%。 该任命监事会主席邵俊杰持有公司股份21,668股，占公司股本 的0.01%。 该任命监事董勇进杰持有公司股份10,833股，占公司股本的 0.005%。 该任命职工监事刘荣鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事、监事、高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司日常生产经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《科盾科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（二）《科盾科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 （三）《科盾科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 （四）《科盾科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决 议》 科盾科技股份有限公司 董事会 2018年2月26日