公告编号： 2018-001 证券代码： 836805 证券简称： 安徽设计 主办券商： 国元证券 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 于 2018 年 2 月 5 日在公司 16 楼会议室采用现场表决的方式召开第一届董事会第十四次会议。 公司于 2018 年 1 月 19 日以电话及邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长江 海东先生主持， 应参加会议董事 5 名， 实际参加董事 5 名， 公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 等有关 规定， 所做决议合法有效。 二、 会议审议议案及表决情况 经与会董事认真审议， 以投票表决的方式审议并通过以下议案： 1、 审议通过《 关于拟向全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司增资的议案》 表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。 2、 审议通过《 关于拟出资设立控股子公司安徽朗智能源科技有限公司的议案》 表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。 3、 审议通过《 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。 三、 备查文件 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第一届董事会第十四次会议相关材 料。 特此公告。 公告编号： 2018-001 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 董 事 会 2018 年 2 月 6 日