证券代码： 000536 证券简称：华映科技 公告编号： 2018-006 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第三十七次会议通知于 2018 年 2 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2018 年 2 月 6 日以传真的方式召开。本次会议应出席董事 10 人， 实际出席会议 10 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监 事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公 司为公司提供贷款的议案》 。 公司董事会同意由控股子公司华映光电股份有限公司向公司提供不 超过人民币 23,000 万元的贷款，贷款期限不超过一年，贷款利率参考同 期银行贷款利率（最终利率以正式签订的贷款协议为准）。 二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为控 股子公司提供担保的议案》 ，详见公司 2018-007 号公告。 公司董事会同意控股子公司科立视材料科技有限公司向中国民生银 行福州分行申请人民币 30,000 万元的银行综合授信额度。公司为上述银 行综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保期限不超过一年，具体以公 司与中国民生银行福州分行签订的相关合同为准。 特此公告 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。