证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券 英雄互娱科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年2月6日下午13:00～14:00时以电话方式召开。会议通知于2018年2月1日以邮件方式发出。本次董事会会议应到董事12人，出席会议董事12人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 会议由董事长应书岭先生主持，表决通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 1、议案内容： 选举应书岭先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2018 年2月6日起至2021年2月5日止。 2、议案表决结果： 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 上述事项不属于关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 1、议案内容： 选举王忠磊先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2018年2月6日起至2021年2月5日止。 2、议案表决结果： 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 上述事项不属于关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 1、议案内容： 聘任应书岭先生为公司总经理，任期三年，自2018年2月6日 起至2021年2月5日止。 2、议案表决结果： 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 上述事项不属于关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 1、议案内容： 聘任苏炜先生为公司财务负责人，任期三年，自2018年2月6 日起至2021年2月5日止。 经查询全国法院失信被执行人名单 （ http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），苏炜先生不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 上述事项不属于关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 1、议案内容： 聘任苏炜先生为公司董事会秘书，任期三年，自2018年2月6 日起至2021年2月5日止。 2、议案表决结果： 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 上述事项不属于关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 英雄互娱科技股份有限公司 董事会 2018年2月6日