公告编号：2019-012 证券代码：430127 证券简称：英雄互娱 主办券商：长江证券 英雄互娱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月13日 2.会议召开地点：英雄互娱科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：应书岭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数525,114,350股，占公司有表决权股份总数的36.60%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会董事人数的议案》 1.议案内容： 目前《公司章程》中公司董事会人数为12人，拟将人数由12人增至13人。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-012 同意股数525,114,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更、增选董事会董事的议案》 1.议案内容： 王隽逸先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名蔡悦先生为第三届董事会董事；为完善公司治理结构，提高专业化运作水平，提名马啸为公司第三届董事会董事，任职期限均自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果： 同意股数525,114,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 针对本次会议涉及的增加董事会人数等议案，将修改公司章程的相关内容。 2.议案表决结果： 同意股数525,114,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提名公司监事的议案》 公告编号：2019-012 1.议案内容： 为完善公司治理机构，提升监管水平，公司监事会提名覃丽娟为公司监事。任职期限至第三届监事会届满，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数525,114,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《英雄互娱科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 英雄互娱科技股份有限公司 董事会 2019年2月13日