公告编号：2018-004 证券代码：835792 证券简称：科力特 主办券商：华泰联合 四川科力特硬质合金股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 四川科力特硬质合金股份有限公司第四届监事会第三次会议于2018年2月5日在广汉市经济开发区珠海路西二段以现场方式召开。会议通知以书面方式于2018年1月25日送达参会人员。会议应到监事3人，监事会成员李振伟先生、冯庆芬女士、邵国英女士出席了此次会议,董事会秘书吴坎坷列席了会议。会议由监事会主席李振伟先生召集和主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》及《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 1、议案内容 公司监事会同意提名兰咏梅为公司第四届监事会监事候选人。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、提交股东大会表决情况： 公告编号：2018-004 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 同意于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会，并将 下列议案提交临时股东大会审议：《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，本次股东大会的股权登记日为2月26日。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 （1）《四川科力特硬质合金股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 （2）《四川科力特硬质合金股份有限公司关于召开2018年第一 次临时股东大会的请示》 四川科力特硬质合金股份有限公司 监事会 2018年2月7日