公告编号： 2019-001 证券代码： 835792 证券简称： 科力特 主办券商： 华泰联合 四川科力特硬质合金股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间： 2019 年 1 月 25 日 2.会议召开地点： 广汉市经济开发区珠海路西二段公司会议室 3.会议召开方式： 现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人： 邹政 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份 有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》及相关法 律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《 关于任命蒋赐进先生为公司副总经理的议案》 议案 1.议案内容： 根据公司总经理李伦先生的提名，董事会经审议：同意任命蒋赐进先生为公 公告编号： 2019-001 司副总经理，分管生产、技术、质量工作。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《四川科力特硬质合金股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 四川科力特硬质合金股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日