证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-015 锐奇控股股份有限公司 第四届监事会第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第1次会议于2018 年2月7日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监 事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。 本次会议由监事会主席楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、《关于选举第四届监事会主席的议案》 会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 公司监事会选举楼可仁先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 锐奇控股股份有限公司监事会 2018年2月7日