证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-002 锐奇控股股份有限公司 第四届董事会第5次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第5次会议通知于2019年1月18日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。 会议于2019年1月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名（其中：无委托出席的董事，独立董事王蔚松、崔皓丹、孙晓屏以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 公司董事会同意聘任辛献林先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。 独立董事发表了同意的独立意见。 《关于聘任公司高级管理人员的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-002 锐奇控股股份有限公司董事会 2019年1月25日