广东天图物流股份有限公司 公告编号：2018-008 证券代码：835106 证券简称：天图物流 主办券商：安信证券 广东天图物流股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟将全资子公司石家庄永捷物流有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00元，即石家庄永捷物流有限公司新增注册资本人民币 40,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币40,000,000.00元。本次对外投资 不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需其他审批手续，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资方式是现金出资，来源为公司的自有资金；此次出资方广东天图物流股份有限公司 公告编号：2018-008 式不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：石家庄永捷物流有限公司 注册地址：河北省石家庄市长安区育才街58号开元花园B1-3-901 经营范围：物流服务；普通货运；仓储服务；搬到装卸；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广东天图物流股份 人民币 10,000,000.00 100.00% 有限公司 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广东天图物流股份 人民币 50,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次增资是为了进一步增强石家庄永捷物流有限公司资本实力，提升其业务拓展能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对全资子公司增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但本次对外投资仍存在一定的市场和经营风险。公司上下将不断加强和完善内控机制，严格履行有关投资决策程序，积极防范投资风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，有利于子公司进一步提升市场竞争力和盈利能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司的经营和发展具有积极意义。 广东天图物流股份有限公司 公告编号：2018-008 四、备查文件目录 《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 广东天图物流股份有限公司 董事会 2018年2月8日