北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-002 1/ 3 证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券 北京星震同源数字系统股份有限公司 关于提高授权使用公司及子公司闲置资金购买银行 理财产品额度的公告 一、 概述 2017年8月16日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 《关于授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品的议案》， 并于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布《关于授权使用公司及子公司闲置资金购 买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-045）。该议案规定：公司 及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币1000万元 （含），资金可以滚动购买银行理财产品。 现根据公司资金实际使用情况，将购买银行理财产品额度由 1000万元（含）提高到1500万元（含），即公司及子公司拟购买银 行理财产品余额合计最高不超过人民币1500万元（含）。 其他事项包括授权情况及购买银行理财产品品种、资金来源、 授权期限等不变。 二、 投资购买银行理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-002 2/ 3 进一步提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正 常发展，确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用部分自有闲置 资金购买银行理财产品获取额外的资金收益。 （二）存在的风险 虽然公司投资的理财产品属于保本型或低风险型的短期（不超 过一年）银行理财产品，但是仍存在一定的不可预期性，主要是金融 市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。 为防范风险，公司将采取以下措施： 1.严格遵守公司《对外投资融资管理制度》，利用制度优势控制 风险，公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并 对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素，将及时采取相应的举措，控制投资风险； 2.公司将安排财务人员加强与产品发行方之间的联系与沟通， 跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采 取措施，最大限度控制投资风险，确保公司的安全性和流动性； 3.公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金 进行定期核对，加强风险控制和监督。 （三）对公司的影响 公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资 金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度 的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有 利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-002 3/ 3 报。 三、 决策程序 2018年2月6日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提高授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品额度的议 案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人。表决结果同意5 票，反对0票，弃权0票。 根据公司章程及《对外投资融资管理制度》的规定，由董事会 审议批准执行，无须提请股东大会审议。 四、 备查文件 《北京星震同源数字系统股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议》。 特此公告！ 北京星震同源数字系统股份有限公司 董事会 2018年2月8日