证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券 北京星震同源数字系统股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日，书面形 式通知 5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事赵伟东先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会办公室起草了《2019年第一季度报告》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果：有效表决票共5票，同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会由五名董事组成，设董事长一名。 现公司董事会选举董事赵伟东为公司第二届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年。公司董事会选举董事赵卫明为公司第二届董事会副董事长，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于续聘公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事会成员林劲楠继续担任公司总经理，任期三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设公司副总经理职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐赵卫明、苏镇涛、何坤继续担任公司副总经理，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设董事会秘书职务，为公司高级管理人员。现公司拟任董事长赵伟东推荐何坤继续担任公司董事会秘书，任期三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司设财务负责人职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理林劲楠推荐何坤继续担任公司财务负责人，任期三年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 北京星震同源数字系统股份有限公司 董事会 2019年4月30日