证券代码：831647 证券简称：联瑞新材 主办券商：东莞证券 江苏联瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年2月7日以现场及电子通讯方式召开。会议通知已于2018年1月26日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李晓冬 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 在保障董事充分表达意见的前提下，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1．议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事长向董事会汇报董事会2017年度工作情况。 2.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于2017年度总经理工作报告及2018年工作 计划的议案》 1. 议案内容： 总经理李晓冬先生在2017年度，执行股东大会和董事会的各项 决议，完成2017年度经营目标，并对2018年度经营规划思路进行汇 报。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 1．议案内容 根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 1．议案内容 审议2018年度财务预算报告。 2．表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （五）审议通过《关于2015-2017年度财务报告的议案》 1．议案内容 公司审议了截至2015年末、2016年末及2017年末的资产负债 表以及2015-2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表， 同意报出。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表及财务报表附注进行了审计，出具标准无保留意见的《江苏联瑞新材料股份有限公司IPO申报材料审计报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公司2017年度审计报告》。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》 1．议案内容 根据公司2017年度财务报告，公司2017年度实现归属挂牌公司 股东的净利润42,248,863.96元，截止2017年12月31日，公司未 分配利润为74,736,940.49元。公司拟以公司现有总股本59,980,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10 股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金红利11,996,000.00 元。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （七）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》 1．议案内容 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）严格依据现行法律法规对公司进行审计，出具《江苏联瑞新材料股份有限公司2017年度审计报告》，公司结合相关要求编制《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。 具体详见《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》 1．议案内容 根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报2017年度的工作情况。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1．议案内容 为保持公司审计工作的连续性，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期为一年。 2.表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （十）审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017 年度薪酬方案的议案》 1．议案内容 2017年度，公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任 的职位及所作出的贡献发放，独立董事所领取的津贴系依照公司《独立董事津贴管理办法》。 2．回避表决情况：全体董事为关联董事回避表决，将直接提请股东大会审议。 （十一）审议通过《关于预估公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》 1．议案内容 根据薪酬考核方案，公司预估董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬。 2．回避表决情况：全体董事为关联董事回避表决，将直接提请股东大会审议。 （十二）审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议 案》 1．议案内容： 为加强和规范公司的内部控制，董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关规定出具《公司2017年度内部控制自我评价报告》。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 本议案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。 （十三）审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告〉的议案》 1．议案内容： 为加强和规范公司的募集资金管理，董事会根据相关规定出具《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （十四）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》 1．议案内容： 董事会提议于2018年3月1日召开2017年年度股东大会，将上 述第（一）、（三）-（十二）项议案提交股东大会审议。 2.表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件 《江苏联瑞新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会 2018年2月8日