证券代码：831647 证券简称：联瑞新材 主办券商：东莞证券 江苏联瑞新材料股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年3月1日 2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李晓冬先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案议程程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份56,410,000股，占公司股份总数的94.05%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (二)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (三)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (四)审议通过《关于2015-2017年度财务报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (五)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (六)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (七)审议通过《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议 案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (九)审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东广东生益科技股份有限公司（持股2,000万股）、李晓冬（持 股1,735万股）、江苏省东海硅微粉厂(持股1,500万股)、李长之（持 股25万股）、阮建军（持股104万股）、曹家凯（持股80万股）、王 松周（持股55万股）、林铭（持股49万股）、柏林（持股16万股）、 姜兵（持股16万股）、朱刚（持股4万股）回避了议案的表决。 (十)审议通过《关于预估公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 股东广东生益科技股份有限公司（持股2,000万股）、李晓冬（持 股1,735万股）、江苏省东海硅微粉厂(持股1,500万股)、李长之（持 股25万股）、阮建军（持股104万股）、曹家凯（持股80万股）、王 松周（持股55万股）、林铭（持股49万股）、柏林（持股16万股）、 姜兵（持股16万股）、朱刚（持股4万股）回避了议案的表决。 (十一)《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 (十二)《关于2017年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本次表决不涉及关联交易。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市康达律师事务所 律师姓名：区炜俊律师 陈志松律师 结论性意见：本所律师认为，联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏联瑞新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议》 （二）《北京康达律师事务所关于江苏联瑞新材料股份有限公司2017 年年度股东大会法律意见书》 江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会 2018年3月1日