公告编号：2018-007 证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：国信证券 迈得医疗工业设备股份有限公司 2017年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月2日9时 结束时间：2018年3月2日12时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月1日，（在股权登记 日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不 公告编号：2018-007 享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露负责人。 3.浙江天册律师事务所。 (七)会议地点：浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路3号公司会 议室。 二、会议审议事项 1. 审议《公司2017年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《公司2017年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于确认公司最近三年（2015年1月1日－ 2017 年12月31日）财务报告的议案》； 5. 审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》； 6. 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》； 7. 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》； 8. 审议《关于公司向银行融资的议案》； 9. 审议《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10. 审议《关于预计2018年度关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出 公告编号：2018-007 席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。 (二)登记时间: 2018年3月2日8时30分。 (三)登记地点: 浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：林栋联系电话： 0576-87498999传真： 4008875666-107752 地址：浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路 3号 (二)会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。 五、备查文件目录 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》； 2、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届监事会第九次会议》。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 2018年2月9日