证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：国信证券 迈得医疗工业设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年2月8日在公司以现场方式召开，会议通知于2018年1月24日以书面方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席会议并参与表决的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长林军华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： （一）、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告的议案》。 1、议案内容：审议公司2017年度总经理工作报告。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会 审议。 1、议案内容：审议公司2017年度董事会工作报告。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提交 股东大会审议。 1、议案内容：审议公司2017年度财务决算报告。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）、审议通过了《关于确认公司最近三年（2015年1月1日－ 2017 年12月31日）财务报告的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容：公司按照企业会计准则的规定编制了2015年1月1日至2017 年12月31日的三年财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2015年12 月31日、2016年12月31日、2017年12月31日的财务状况，以及2015年度、 2016年度、2017年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。经全体董事审议确认上述财务报告。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》，并 提交股东大会审议。 1、议案内容：该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《2017年年度报告》（公告编号2018-009）和《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-008）。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并提交 股东大会审议。 1、议案内容：综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方面因素，同意2017年度利润分配方案如下：除按母公司2017年实现的净利润提取10%的法定盈余公积外，不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》，并 提交股东大会审议。 1、议案内容：公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017 年度的财务状况进行审计，并出具无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。根据公司董事会的提议，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并由股东大会授权董事会决议其报酬事宜。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）、审议通过了《关于公司向银行融资的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容：根据公司生产经营活动的需要，拟同意公司及其子公司2018年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过5000万元的资金，主要用于补充公司流动资金，并根据融资额度，办理相关资产的抵押、质押等手续；拟同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）、审议通过了《关于预计2018年度关联交易的议案》，并提交股东 大会审议。 1、议案内容：该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上登载的《关于预计2018年度关联交易的公告》（公告编号2018-006）。 2、表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：关联董事林军华回避表决。 （十）、审议通过了《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容：审议公司董事、高级管理人员薪酬。 2、表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）、审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》，并 提交股东大会审议。 1、议案内容：公司定于2018年3月2日召开公司2017年年度股东大会。 2、表决结果：同意：7票，反对：0 票，弃权：0票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 特此公告！ 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 2018年2月9日