证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2018-4 峨眉山旅游股份有限公司 关于预计2018年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2018年与峨眉山风景名胜区 管理委员会、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司等关联人发生出售、购买商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计发生金额共计为1100万元。 公司于2018年2月7日召开第五届董事会第八十六次会议，审议通过了《关 于预计2018年日常关联交易的议案》，表决结果3票同意，0票弃权，0票反对， 关联董事王东、邹志明回避表决了该项议案。 该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金 截至披露日上年发生 类别 关联人 容 定价原则 额或预计金 已发生金额 金额 额 峨眉山风景名 工程广告等 胜区管理委员 200.00 23.19 320.33 会 峨眉山旅业发 供水、供电、 150.0 0.47 796.86 展有限公司 供热等 峨眉山印象文 广告及制作 化广告传媒有 收入等 遵照公 100.00 3.23 62.47 限公司 平、公正 广告服务等 的市场原 则 向关联人出 四川省峨眉山 售商品/提供 乐山大佛旅游 200.00 202.30 劳务 集团总公司 洪雅洪金旅游 广告及制作 40.00 23.15 集团有限公司 收入等 峨眉山时代印 广告及制作 象文化传媒有 收入等 10.00 0.18 0.80 限公司 云南天佑科技 广告及制作 开发有限公司 收入等 50.00 3.00 峨眉山旅业发 定点修车等 150.00 5.50 81.55 展有限公司 峨眉山印象文 广告宣传等 化广告传媒有 50.00 6.35 限公司 遵照公 向关联人采四川省峨眉山 展览等 平、公正 购商品/接受乐山大佛旅游 的市场原 50.00 劳务 集团总公司 则 峨眉山时代印 广告宣传等 象文化传媒有 50.00 21.43 限公司 云南天佑科技 购买商品 50.00 26.86 开发有限公司 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 实际发生 实际发生 关联交 关联人 关联交易 实际发 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索引 易类别 内容 生金额 额 业务比例 金额差异 （％） （%） 向关联 峨眉山风景 工程广告 公告时间：2018年2 人出售 名胜区管理 等 320.33 600.00 1.00 -46.61月10日 商品/提 委员会 公告编号：2018-4 供劳务 峨眉山旅业 供水、供 公告名称：关于预计 发展有限公 电、供热 796.86 800.00 2.48 -0.39 2018年度日常关联 司 等 交易的公告 峨眉山时代 广告及制 披露媒体：中国证券 印象文化传 作收入等 0.80 50.00 -98.40 报、证券时报、巨潮 媒有限公司 资讯网 峨眉山印象 广告及制 文化广告传 作收入等 62.47 600.00 0.19 -89.59 媒有限公司 成都云天佑 网络科技有 销售商品 0.33 限公司 四川省峨眉 广告服务 山乐山大佛 等 202.30 200.00 0.63 1.15 旅游集团总 公司 洪雅洪金旅 广告及制 游集团有限 作收入等 23.15 60.00 0.07 -61.42 公司 云南天佑科 广告及制 技开发有限 作收入等 3.00 50.00 0.01 -94.00 公司 成都峨眉山 销售商品 0.03 饭店 峨眉山旅业 定点修车 发展有限公 等 81.55 300.00 30.81 -72.82 司 峨眉山印象 广告宣传 文化广告传 等 6.35 100.00 0.49 -93.65 媒有限公司 向关联峨眉山时代 广告宣传 人采购印象文化传 等 21.43 200.00 1.66 -89.29 商品/接 媒有限公司 受劳务四川省峨眉 山乐山大佛 展览等 400.00 -100.00 旅游集团总 公司 云南天佑科 购买商品 技开发有限 26.86 800.00 0.42 -96.64 公司 公司董事会对日常关联交易实际发生 1、与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、峨眉山印象文化广 情况与预计存在较大差异的说明（如 告传媒有限公司、峨眉山时代印象文化传媒有限公司预计关联交 适用） 易存在较大差异是因为公司大力推进网络营销体系和网络服务体 系，平面媒体广告相应减少。2、与云南天佑科技开发有限公司预 计关联交易存在差异是公司经营方向调整。 二、关联人介绍和关联关系 1、峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”） 关联关系：峨眉山管委会为公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。 法定代表人：吴小怡 开办资金：58,393万元 住所：峨眉山市名山西路46号 业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。 履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。 2、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“旅游集团总公司”）关联关系：旅游集团总公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。 注册资本：10,000万元 法定代表人：王东 经营范围：住宿、餐饮、索道客运、汽车客运；会展会议场馆、小型机械设备、植物盆景、电器、展具租赁；展会策划承办、广告设计制作发布、装饰工程服务、会议服务；货运仓储（不含危化品）；物业管理；预包装食品、百货、日用杂品、五金交电、化工、建筑材料、工艺美术品、游山票销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2017年9月30日主要财务数据：合并总资产422,871 万元，合并净 资产243,083万元；合并营业总收入105,701万元，合并净利润13,537万元。 （以上数据未经审计） 履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。 3、峨眉山旅业发展有限公司 关联关系：峨眉山旅游发展有限公司为公司控股股东旅游集团总公司下属的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为公司关联方。 注册资本：1300万元 法定代表人：童建明 住所：峨眉山市黄湾乡报国村五组 经营范围：旅游服务、车站服务、住宿、餐饮、客车出租、汽车客运、汽车维修、汽车配件等。 截止2017年12月31日主要财务数据：总资产为51520.32万元，净资产 21662.41万元；2017 年度实现营业收入25101.32万元，净利润4164.83万元。 （以上数据未经审计） 履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。 4、云南天佑科技开发有限公司 关联关系：其他关联方。由本公司全资子公司德宏州天祥旅游开发有限公司通过收购获得的子公司。其中：德宏州天祥旅游开发有限公司持有该公司50%股权，自然人顾文宏先生持有该公司50%股权。 注册资本：8,200万元 法定代表人：马元祝 住所：云南省德宏州芒市工业园区 经营范围：科学技术开发；粮食收购；辣木面条、辣木叶酒、辣木叶茶、辣木叶粉、辣木叶片、食用植物油的生产加工及销售；预包装食品销售；货物进出口；矿产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止2017年12月31日经审计主要财务数据：总资产10,587.59万元；净 资产6,286.69万元；主营业务收入254.38万元；净利润-975.14万元。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。 5、峨眉山印象文化广告传媒有限公司 关联关系：公司合营企业。由本公司和四川七维旅游投资股份有限公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为人民币2,348.00万元，其中公司出资1000万元，占注册资本的42.59%，四川七维旅游投资股份有限公司出资1348万元， 占注册资本的57.41%。 法定代表人：佘勇 经营范围：广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划，公关活动组织策划；商务咨询，品牌顾问咨询，会议会展服务。 住所：峨眉山市绥山镇名山西路4号 截止2017年12月31日主要财务数据：总资产 4,694.55万元；净资产 2,823.75万元；主营业务收入1,696.13万元；净利润-116.19万元。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，财务状况良好，具有履约能力。 6、峨眉山时代印象文化传媒有限公司 关联关系：公司合营企业峨眉山印象文化广告传媒有限公司下属的全资子公司 注册资本：150万元 法定代表人：陈耿 经营范围为：设计、制作、发布国内户外广告、会展礼仪服务，印务代理 住所：峨眉山市绥山镇名山西路2号 截止2017年12月31日主要财务数据：总资产248.98万元；净资产161.70 万元；主营业务收入176.73万元；净利润-101.71万元。 履约能力分析：关联人经营能力稳定，具有履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则 公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下： 1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格； 2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格； 3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价； 4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方发生的关联交易均根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率，上述关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司全体股东的利益。 五、独立董事事前认可意见及独立意见 事前认可意见：公司已将2018年预计日常关联交易的事项事先与我们进行 沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司预计2018年 日常关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2018年日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第八十六次会议审议。 独立意见：我们认为，公司预计2018年日常关联交易遵守了公平、公开、 公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意上述预计2018年日常关联交易发生金额的议案。六、备查文件 1、《第五届董事会第八十六次会议决议》； 2、《独立董事关于2017年年报相关事项的独立意见》。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2018年2月10日