公告编号：2018-015 证券代码：430557 证券简称：希芳阁 主办券商：银河证券 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、董事会通知的时间及方式:2018年1月26日以书面送达方式发出通知。 2、会议召开的时间：2018年2月7日14:00。 3、地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1号2楼会议室。 4、召开方式：现场会议。 5、会议的主持人:公司董事长王洋洋。 6、本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事人数，实际出席董事人数:公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。 二、会议表决情况： 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》 议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度总经理工作报告。 该议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-015 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》 议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度董事会工作报告。 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》 议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2017年度财务决算报告。 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 4、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》 议案内容：河南希芳阁绿化工程股份有限公司2018年度财务预算报告。 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》 议案内容：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公 司的净利润为10,768,486.08元人民币，截止2017年12月31日，公司的未分配 利润为14,774,791.17元人民币，母公司未分配利润为13,532,756.68元人民币。 拟以2017年12月31日的股份20,104,320.00股为基数，向全体股东每10股派 发现金1.5元（含税），合计派发3,015,648.00元。 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 6、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》 议案内容：具体议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的编号为 2018-018 号《2017 年年度报告摘要》及2018-019号《2017年年度报告》。 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 公告编号：2018-015 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 议案内容：继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 议案内容：具体议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的编号为2018-021号《会计政策变更公告》。 同意将上述事项提交股东大会审议表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 9、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》 议案内容：提请于2018年3月7日召开2017年年度股东大会。 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 特此决议。 三、备查文件： 《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 董事会 2018年2月9日