证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-009 山东日科化学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2018年2月9日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、主持人：董事长赵东日先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共14名，合计持有股份153,586,954 股，占公司股份总数的36.0691%。其中，出席现场会议的股东3人，合计持有 股份152,387,354股，占公司股份总数的35.7874%；通过网络投票的股东11人， 合计持有股份1,199,600股，占公司股份总数的0.2817%。 （2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共12人，合计持有股份2,762,074股，占公司股份总数的0.6487%。 “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下： 1、审议通过了《关于政府征收全资子公司资产的议案》 表决结果：同意 153,586,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,762,074股，占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股 份总数的0.0000%。 2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》 表决结果：同意 153,586,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,762,074股，占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股 份总数的0.0000%。 3、审议通过了《关于修改公司章程及变更公司法定代表人的议案》 表决结果：同意 153,586,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,762,074股，占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股 份总数的0.0000%。 4、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意 153,586,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,762,074股，占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股 份总数的0.0000%。 5、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 表决结果：同意 153,586,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,762,074股，占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股 份总数的0.0000%。 6、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 表决结果：同意 153,586,954股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意2,762,074股，占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股 份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 山东德衡（济南）律师事务所的刘志慧律师、田军律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会决议； 2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法 律意见书。 山东日科化学股份有限公司 董事会 二�一八年二月九日