证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2018-010 债券代码：128015 债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年2月10日上午10:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月31日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止公司 配股方案并撤回配股申请文件的议案》，并提交股东大会审议，关联董事赵福君先生已回避该议案表决。 《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》详见2018年2月12 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本次终止公司配股方案事项发表的独立意见详见2018年2月12日的 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于全资子公 司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。 《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见 2018年2月12日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年2月12日的 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2018年2月12日