证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-001 中国航发航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料于2018年2月5日发出，外地董事以电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。 （三）会议于2018年2月12日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯方式进行表决。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： (一)通过《关于审议“修订〈公司章程〉 ”的议案 》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2018-002）。 本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （二）通过《关于审议“召开2018年第一次临时股东大会”的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2018年第一次临时 股东大会的通知》（临2018-003）。 ―1― 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 二○一八年二月十三日 ―2―