公告编号：2018-001 证券代码：838782 证券简称：五道口 主办券商：国信证券 上海五道口教育科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：已按照《公司章程》第一百一十四 条，通过电话通知方式于2018年2月2日发出通知，并确保所有参会人员收到会议召开通知; 2、会议召开时间：2018年2月12日上午10：00； 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：杨春霞 6、会议主持人：杨春霞 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 公告编号：2018-001 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》； 1、议案内容: 详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《会计师事务所变更公告》 （公告编号2018-002） 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需要提交股东大会审议。 （二）审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议 案》； 1、议案内容： 详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年第一次临时 股东大会通知公告》（公告编号2018-003） 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2018-001 不涉及回避表决情况。 三、 备查文件目录 《上海五道口教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。 上海五道口教育科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日