公告编号：2018-004 证券代码：838782 证券简称：五道口 主办券商：国信证券 上海五道口教育科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年3月7日 2、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11号 707室 3、会议召开方式：现场及电话召开的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：杨春霞 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份26,500,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 公告编号：2018-004 1、议案内容 根据公司业务发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。 2、议案表决结果： 同意股数26,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 四、备查文件目录 《上海五道口教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》。 上海五道口教育科技股份有限公司 董事会 2018年3月7日