证券代码：831183 证券简称：可视化 主办券商：长江证券 北京可视化智能科技股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联担保的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018年1月30日，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支 行（以下简称“杭州银行”）签订借款合同（合同编号： 129C110201800014），借款金额为140万元，借款期限自2018年1 月30日至2019年1月29日。 该借款合同以公司控股股东高维嘉持有的450万股为该借款提 供股权质押担保。2016年10月25日，公司控股股东高维嘉与杭州 银行股份有限公司北京中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：129C1102016002131），合同债权确定期限为2016年10月25日至2019年10月24日。由于质押合同仍在有效期内，本次借款继续有效。 (二)关联方关系概述 高维嘉为公司的控股股东，占公司总股本的62.71%。上述关联 方为公司贷款提供股权质押担保，构成关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2018年1月15日召开第二届董事会第六次会议审议《关于拟向杭州银行北京中关村支行申请银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意票数为3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，其中高维嘉为关联方，高维嘉、贡红军为夫妻关系，回避表决。 公司于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会审议《关于拟向杭州银行北京中关村支行申请银行贷款暨关联担保的议案》，表决结果：同意股数 3,154,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 高维嘉 北京市朝阳区望京花园 - - 东区203号楼*** 贡红军 北京市朝阳区望京花园 - - 东区203号楼*** (二)关联关系 高维嘉为公司的控股股东和实际控制人，占公司总股本的 62.71%。贡红军为公司的股东和实际控制人，占公司总股本的 8.47%。高维嘉、贡红军为夫妻关系。 三、交易协议的主要内容 根据业务发展、经营管理需要，为补充公司经营性流动资金，保证研发持续投入以及公司健康持续稳定发展，公司向杭州银行申请贷款140万元，借款期限自2018年1月30日至2019年1月29日。公司控股股东高维嘉为该贷款提供股权质押担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司本次向杭州银行申请贷款将作为公司重大项目的储备资金，有利于保障公司项目实施，保障公司正常经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。 六、备查文件目录 1、《北京可视化智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 2、《北京可视化智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 3、借款合同（合同编号：129C110201800014） 4、最高额质押合同（合同编号：129C1102016002131） 北京可视化智能科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日