公告编号：2019-005 证券代码：831183 证券简称：可视化 主办券商：长江证券 北京可视化智能科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：高维嘉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,114,000股，占公司有表决权股份总数的85.25%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理2019年度银行授信及贷款等 相关事务》议案 1.议案内容： 结合公司2019年度经营计划，公司拟向有关金融机构申请合计不超过1200万元人民币的综合授信额度。在以上额度和期限内，公司董事会负责办理向金融机构融资的有关具 公告编号：2019-005 体手续，并签署申请文件，包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他有关法律文件等。综合授信的有效期限原则上为一年，自2019年第一次临时股东大会通过本议案之日起至2019年度结束。 2.议案表决结果： 同意股数19,114,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更2018年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）》议案 1.议案内容： 因公司经营管理需要，公司现拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数19,114,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 北京可视化智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。 北京可视化智能科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日