证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知：2018年1月26日，公司以书面方式发出了关于在2018年2月11 日召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。 二、召开方式：现场表决方式。 三、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。 四、会议应到董事9名，实到董事9名。 出席现场会议的有董事曹志强先生、易佐先生、颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生，独立董事石洪卫先生、管炳春先生。 独立董事张建平先生、谢岭先生因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事石洪卫先生出席并行使表决权。 五、公司监事及高管人员列席了会议。 六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长曹志强先生主持。公司总经理颜建新先生向董事会报告了公司2017年经营情况及2018年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下： 1、《公司2017年度经理层工作报告》 2017年公司铁、钢、材产量分别为1,487万吨、1,732万吨和1,666万吨；实现营 业总收入766.56亿元，净利润52.96亿元，归属于母公司所有者的净利润41.21亿元， 为公司上市以来年度最优业绩。2018年公司生产经营目标是产铁1,563万吨，钢1,860 万吨，材1,768万吨。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 2、《公司2017年度董事会工作报告》 《公司 2017 年度董事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准。 3、《公司2017年度财务决算报告》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2018]2-23号标准无保留 意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准。 4、《公司2017年度报告全文及其摘要》 公司《2017年年度报告全文（公告编号：2018-17）》及《2017年年度报告摘要（公 告编号：2018-18）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准。 5、《公司2017年度利润分配方案》 鉴于公司以前年度亏损尚未得到弥补，公司2017年度拟不进行利润分配，也不实 施资本公积转增股本。 公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准。 6、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》 鉴于公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》关于撤销股票交易 退市风险警示的有关规定，且不存在其他应当被实行退市风险警示或其他风险警示的情形，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于申请撤销 公司股票交易退市风险警示的公告（公告编号：2018-19）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 7、《关于子公司计提资产减值准备的议案》 为了客观、真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值 及经营情况，公司根据《企业会计准则》《、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对各类资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、存货和固定资产等各类资产的可变现净值、可收回金额进行了充分的分析和评估。基于谨慎性原则，公司下属子公司拟对上述可能发生减值损失的应收款项共计提坏账准备1.74亿元。 公司独立董事对此发表了独立意见。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司计 提资产减值准备的公告（公告编号：2018-20）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 8、《关于预计2018年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》 公司预计2018年与华菱集团发生日常关联交易2,500,187万元，其中：关联采购及 接受综合后勤服务为1,825,287万元，关联销售及提供劳务等为662,900万元，利息、 手续费及佣金收入10,000万元，利息及佣金支出2,000万元。 此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、颜建新先生、阳向宏先生均已回避表决。 公司独立董事对此进行了事前认可，并发表了独立意见。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年 公司与华菱集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2018-21）》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。该议案 尚须提交公司2017年度股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。 9、《公司2018年固定资产投资计划》 2018 年公司固定资产投资方向将重点围绕节能环保、提质增效及智能制造等领域 展开，预计固定资产投资12.44亿元，其中续建项目2.47亿元，新建项目9.97亿元； 预计资金支出15.42亿元，其中续建项目2.19万元，新建项目9.3亿元，支付工程结算 尾款及延期支付款3.93亿元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准。 10、《公司2017年度内部控制自我评价报告》 根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司编写了《2017 年度公司内部控制 自我评价报告》，报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2018]1117号标准无保留意见的审计报告。 《2017年度公司内部控制自我评价报告》和《2017年度内部控制审计报告（天职 业字[2018]1117号）》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 11、《2017年度财务公司风险评估报告》 为有效防范资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据相关规定要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2018]1118号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。 公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 12、《关于董事会提议召开公司2017年度股东大会的议案》 公司董事会提议召开公司2017年度股东大会。会议召开时间另行通知。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2018年2月12日