证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-060 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请的进口授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2016年6月29日召开的第五届董事会第十次临时会议，会议以8票赞成、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请的进口授信额度提供担保的议案》（董事曾江虹女士对本议案投票弃权，理由是“担心Osta的偿还能力”）。同意公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）因生产经营需要向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请人民币3300万元（或等值美元）的进口授信额度，公司将为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保。同时，由Ostatrading ltd（以下简称“Osta公司”）以其持有的普尔德医疗45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供110%的保证担保提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述额度授信需要提交公司股东大会审议。具体内容如下：一、情况概述 (一)授信人：香港上海汇丰银行有限公司。 （二）额度申请人：合肥普尔德医疗用品有限公司。 （三）担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。 （四）担保额度：公司为汇丰银行给予普尔德医疗人民币3300万元（或等值美元）的进口授信额度项下贷款提供110%的保证担保。 （五）额度有效期：12个月。 （六）额度贷款利率：具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准。 （七）其他 1、本次担保是对控股子公司普尔德医疗在汇丰银行进口授信额度的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额。 2、由Osta以其持有的普尔德医疗45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供110%的保证担保提供反担保。。 3、公司董事会授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述担保业务的所有文书并办理相关事宜。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。 二、被担保人基本情况 公司名称：合肥普尔德医疗用品有限公司 公司性质：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：梁昆 注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业园合肥普尔德医疗用品有限公司办公楼内 注册资本：1613万美元整 经营范围：生产、销售一次性医疗用品及无纺布制品 财务状况：截止到2015年12月31日, 普尔德医疗用品资产总额 419,764,823.30元、净资产198,229,279.25元、负债总额221,535,544.05元、营业收入608,723,533.69元、净利润27,662,517.77元（以上数据经审计）。 与上市公司关联关系：公司持有其55%的股权，为该公司的控股股东。 三、担保收益和风险评估 普尔德医疗为公司的控股子公司，本公司为其提供担保，目的是为满足其主营业务稳定增长所需的经营流动资金，有利于普尔德医疗提高其经营效率和改善盈利状况符合公司的发展。同时，由Osta以其持有的普尔德医疗45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供110%的保证担保提供反担保。不存在损害公司及公司股东的利益的情况。 四、公司及子公司累计对外担保情况 连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为89,464.88万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的30.69%、净资产的61.39%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为63,992.68万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的21.95%、净资产的43.91%；对子公司担保额度为25,472.20万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的8.74%、净资产的17.48%。 连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为59,472.20万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的20.40%，净资产的40.81%。 五、独立董事意见 鉴于公司控股子公司普尔德医疗生产经营的需要，普尔德医疗向汇丰银行申请人民币3300万元（或等值美元）的进口授信额度,公司为该授信额度项下贷款提供110%的保证担保。同时，由Osta以其持有的普尔德医疗45%股权为公司对该授信额度项下贷款提供110%的保证担保提供反担保。公司独立董事认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为控股子公司普尔德医疗提供担保，并同意公司将该议案提交公司股东大会审议。 六、保荐机构意见 国信证券股份有限公司作为公司非公开发行股票并上市的保荐机构，对公司第五届董事会第十次临时会议审议的《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请的进口授信额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司《章程》有关规定以及相关协议草案，经核查后认为： 1、公司第五届董事会第十次临时会议审议通过的《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请的进口授信额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定； 2、此次担保系出于公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益； 3、上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及“证监公司字[2000]61号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》”等法律法规的规定； 保荐机构国信证券对公司的上述决议无异议。 七、备查文件 (一)公司第五届董事会第十次临时会议决议； （二）公司第五届监事会第十次临时会议决议； （三）公司独立董事关于第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见； （四）国信证券股份有限关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司对控股子公司提供担保的核查意见。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会 2016年6月30日