证券代码： 002520 证券简称：日发精机 编号： 2018-017 浙江日发精密机械股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 12 日 在公司三楼会议室举行了第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议” ）。会 议通知已于 2018 年 2 月 2 日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会 议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事王本善先生召集和主持，本次 会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与 会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 王本善先生因个人原因提出辞去第六届董事会董事长职务，根据公司章程的 相关规定，经审议后同意选举吴捷先生为公司第六届董事会董事长，任期自 2018 年 2 月 12 日起至第六届董事会任期届满时止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员，具体如下： 1、审计委员会成员：潘自强先生、黄海波先生、仝允桓先生 2、战略委员会成员：吴捷先生、王本善先生、陆平山先生 3、提名委员会成员：仝允桓先生、王本善先生、汤立民先生 4、薪酬与考核委员会成员：汤立民先生、黄海波先生、仝允桓先生 各专门委员会任期自 2018 年 2 月 12 日起至第六届董事会任期届满时止。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 2 / 3 吴捷先生及黄海波先生的简历见附件。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 二○一八年二月十二日 附件： 吴捷先生及黄海波先生的简历 1、 吴捷先生： 中国国籍，无境外居留权，生于 1967 年 10 月， 法律硕士学 历，高级经济师；现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、 总裁。 曾任浙江日发纺织机械有限公司总经理。先后荣获国家科学技术进步奖二等奖、 国家 863 计划 CIMS 主题工作先进工作者、浙江省杰出民营企业家、第三届浙江 青年科技金奖、绍兴市青年建设功臣、浙江省轻纺工业科技进步奖三等奖、浙江 省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五 届常务理事、绍兴市七届人大代表等多项荣誉称号。 截至会议日， 吴捷先生直接持有本公司 43,740,000 股股份；为公司实际控 制人之一； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任 公司董事的情形。 经最高人民法院网查询，吴捷先生不属于“失信被执行人”。 2、 黄海波先生： 中国国籍，无境外居留权，生于 1978 年 2 月， 本科学历； 现任浙江日发控股集团有限公司董事、 副总裁、财务总监，浙江日发纺织机械股 份有限公司董事；曾任浙江日发控股集团有限公司财务经理。 截至会议日，黄海波先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 3 / 3 戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的不得担任公司董事的情形。 经最高人民法院网查询，黄海波先生不属于 “失信被执行人”。