证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-20 永清环保股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年02月12日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2018年02月11日下午15:00至2018年02月12日下午15：00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长刘正军先生。 4、会议召开的合法、合规性说明：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月12日召开2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计14人，代表股份数422,814,208股，占公司股份总数的65.1958%。其中，参加本次股东大会网络投票的股东4人,代表股份2,772,800股，占上市公司总股份的0.4276％。 2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： （一）审议通过了《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （二）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 具体表决情况如下： 1、本次交易的整体方案 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 2、本次发行股份购买资产方案 具体表决情况如下： （1） 标的资产及交易对方 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （2） 标的资产的作价及依据 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （3） 对价支付方式 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （4） 发行方式 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （5） 发行股票种类和面值 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （6） 发行对象和认购方式 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （7） 定价基准日及发行价格 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （8） 发行数量 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （9） 锁定期安排 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （10）业绩承诺补偿安排 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （11）滚存未分配利润的处置 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （12）标的资产权属转移 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （13）期间损益安排 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （14）上市地点 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （15）决议的有效期 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 3、配套募集资金方案 具体表决情况如下： （1） 发行方式 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （2） 发行股票种类和面值 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （3） 发行对象和认购方式 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （4） 定价基准日及发行价格 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （5） 配套募集资金金额 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （6） 发行数量 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （7） 募集配套资金的用途 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （8） 锁定期安排 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （9） 公司滚存未分配利润的处置 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （10）上市安排 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （11）决议有效期 表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小 股东所持股份的100％。 （三）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （四）审议通过了《关于 及其摘要的议案》。 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （五）审议通过了《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的 、 的议案》。 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （六）审议通过了《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的 、 的议案》。 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （七）审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （八）审议通过了《关于 的议案》。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （九）审议通过了《公司董事会关于本次交易符合 第四条规定的说明》。 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （十）审议通过了《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （十一）审议通过了《关于本次交易符合 第四十四条及其适用意见和 的相关规定的议案》 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （十二）审议通过了《关于本次交易不构成 第十三条规定的重组上市的议案》 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （十三）审议通过了《本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （十四）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。 本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％。 （十六）审议通过了《关于 的议案》 本议案表决结果为：同意422,814,208股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股 东所持股份的100％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：黄靖珂 达代炎 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、与会董事签字确认的股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会 的法律意见书。 特此公告。 永清环保股份有限公司 2018年02月12日