证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2018－021 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年2月12日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。 公司因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。 公司原计划于2018年2月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26号――上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或 报告书，由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后2个月内完成。为确保本次交易披露的资料真实、准确、完整，以及本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司证券价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即不超过 2018年3月19日。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详情请见公司刊登于2018年2月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 董事会 二零一八年二月十三日