证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第五十九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第五十九次（临时）会议通知于2018年2月9日以通讯方式发出，会议于2018年2月13日以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》 同意为落实国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）对中央企业压缩管理层级、减少法人户数的要求，同时为进一步节约公司现有资源、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率，注销高科国际集团有限公司（以下简称“高科国际”）。 该注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。高科国际资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《公司章程》的规定，同意作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关事宜。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《关于注销高科国际集团有限公司的公告》以及《独立董事关于公司第五届董事会第五十九次（临时）会议相关议案的独立意见》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、 审议通过了《关于注销IEE SENSING SINGAPORE PTE. LTD 的议案》 同意为落实国资委对中央企业压缩管理层级、减少法人户数的要求，同时为进一步节约公司现有资源、优化治理结构、降低管理成本、提高运营效率，对IEESensingSingaporePte.Ltd（以下简称“IEE新加坡公司”）进行注销。 IEE新加坡公司为公司间接控股子公司 IEE International Electronics& Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）的全资 子公司，主要从事IEE公司东南亚及澳洲市场的销售业务。 IEE新加坡公司主要财务数据如下： 单位：欧元 资产负债表简表 2016年12月31日 2017年12月31日 资产总计 26356.30 23181.19 所有者权益 17112.08 15464.83 负债和所有者权益总计 26356.30 23181.19 经营状况 2016年度 2017年度 营业收入 1331.27 1234.36 净利润 1108.79 725.57 该注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《独立董事关于公司第五届董事会第五十九次（临时）会议相关议案的独立意见》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、 审议通过了《关于增加2018年第一次临时股东大会临时议 案的议案》 同意将《关于注销高科国际集团有限公司的议案》作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 《关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案暨召开2018年 第一次临时股东大会补充通知的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二�一八年二月十四日