公告编号：2018-003 证券代码：833946 证券简称：杰隆生物 主办券商：华西证券 上海杰隆生物制品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月 25 日，邮件形式 2、会议召开时间：2018年 2月 5日 3、会议召开地点：上海杰隆生物制品股份有限公司二楼会议室4、会议召开方式：通讯 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长成国祥先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 8 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会会议 的 董事共 0 人。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于处置公司旗下子公司股权》的议案 公告编号：2018-003 议案详细内容见《上海杰隆生物制品股份有限公司收购、出售资 产公告》。 2、议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本次议案不需要提交股东大会审议 三、备查文件目录 公司第二届董事会第十六次会议决议 特此公告。 上海杰隆生物制品股份有限公司 董事会 2018年 2月 13日