证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018-003号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2018年2月2日以书面方式通知各位监事，会议于2018年2月12日下午14:30在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席严必刚先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）公司2017年度监事会工作报告； 监事会根据公司全年的工作情况，认为： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据股东大会及董事会的授权，依法合规的开展各项日常经营管理活动，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时能够秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，依照法律法规和《公司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。公司监事会认为公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况良好，2017 年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整、公允的反映 公司的财务现状及经营成果。2016 年度利润分配方案符合有关法规及《公司章 程》的要求，兼顾和平衡了公司发展、财务状况及投资者的合理回报的关系，有利于公司长远发展及投资者分享公司发展成长的成果。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。 4、关联交易情况 报告期内，监事会对公司与控股股东日常关联交易、重大资产重组、与关联人共同对外投资等关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。 5、内部控制评价报告 报告期内，监事会切实履行监督审核职能，督促公司落实内部控制实施方案，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作及相关情况；对公司内部控制体系完善提出意见和建议。目前公司现有的内部控制手册已覆盖公司主营业务，各关键领域、高风险领域均得以有效控制。 公司股东大会、董事会、 监事会、经营层规范运作，能够保障公司和股东的合 法权益。公司出具的内部控制评价报告能够真实、准确的反映公司内部控制现状。 公司本年度内部控制整体运行情况良好。 （5票同意，0票反对，0票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）公司2017年年度财务决算报告； （5票同意，0票反对，0票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）公司2017年年度报告及摘要； 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2017年年度报告进行了严格的审核，认为： 1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，该报告真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 公司2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （5票同意，0票反对，0票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）公司2017年度内部控制评价报告。 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2017年度内部控制评价报告》。 《2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （5票同意，0票反对，0票弃权） 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司监事会 2018年2月14日