证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-008 福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2018年2月28日 召开 2018年第一次临时股东大会。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2018-007）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据有关规定，现将本次会议的相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司第六届董事会，2018年2月6日召开的公司第六届董事会第 三十八次会议决议召集； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2018年2月28日14:30。 （2）网络投票时间为：2018年2月27日-2018年2月28日。其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28 日9:30至11:30和13:00至15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月27日 15:00至2018年2月28日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年2月12日（星期一）； 7、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司 会议室 二、会议审议事项 1.审议《修改公司章程的议案》； 2.审议《为控股子公司提供反担保的议案》； 3.审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 3.01 选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事 3.02 选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事 3.03 选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事 4.审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》； 4.01选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事 4.02选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事 5.审议《公司监事会成员换届选举的议案》； 5.01 选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事 5.02 选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事 以上议案1为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持的 表决权的2/3以上通过。 议案3以累积投票方式选举，应选非独立董事3人；议案4以累积投票方式选 举，应选独立董事2人；议案5以累积投票方式选举，应选监事2人。以累积投票 方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 上述议案1已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，议案2、3、4、5 已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告及披露的股东大会资料。 上述五个议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √ 非累积投票提 案 1.00 《修改公司章程的议案》 √ 2.00 《为控股子公司提供反担保的议案》 √ 累积投票提案 3.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数3人 3.01 选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 3.02 选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事 √ 3.03 选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 4.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数2人 4.01 选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事 √ 4.02 选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事 √ 5.00 《公司监事会成员换届选举的议案》 应选人数2人 5.01 选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事 √ 5.02 选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事 √ 四、现场会议登记办法 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。 （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、和法人股东出具的授权委托书办理登记。 （3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 2、登记时间：2018年2月27日9:00-12:00和13:30-17:30； 3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部 联系人：徐芳宁 联系电话（传真）：0591-83979997 邮编：350015 2、会议费用 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议； 2、公司2018年第一次临时股东大会材料。 特此公告。 福建新大陆电脑股份有限公司 董事会 2018年2月14日 附件一： 参加网络投票的操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360997 2、投票简称：大陆投票 3、填报表决意见： 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 …… …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位 非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票 数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独 立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股 东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候 选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日下午15:00，结束时间 为2018年2月28日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 福建新大陆电脑股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议 审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表决。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。 本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下： 议案 表决意见 议案内容 序号 同意 反对 弃权 1.00 《修改公司章程的议案》 2.00 《为控股子公司提供反担保的议案》 3.00 《公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数3人 3.01 选举胡钢先生为公司第七届董事会非独立董事 3.02 选举王晶女士为公司第七届董事会非独立董事 3.03 选举林学杰先生为公司第七届董事会非独立董事 4.00 《公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数2人 4.01 选举徐强先生为公司第七届董事会独立董事 4.02 选举章晓洪先生为公司第七届董事会独立董事 5.00 《公司监事会成员换届选举的议案》 应选人数2人 5.01 选举许成建先生为公司第七届监事会股东代表监事 5.02 选举陈继胜先生为公司第七届监事会股东代表监事 一、委托人情况 1、委托人单位名称或姓名： 2、委托人身份证件号码或营业执照注册号： 3、委托人股票账户： 4、委托人持股数量： 二、受托人情况 1、受托人姓名： 2、受托人身份证号： 委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 签署日期：年 月 日