公告编号：2018-008 证券代码：871372 证券简称：指盟网络 主办券商：联讯证券 深圳指盟网络科技股份有限公司 董事变更公告（免职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年2月13日审议并通过： 免去徐斐先生董事的职务。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司股份6,000,000股，占股份总数的60.00%，会议由董 事长刘剑刚主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 被免去董事徐斐先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2018-008 因公司董事徐斐先生曾两次未履行董事职责，根据公司《章程》第七十二条规定:“董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”。徐斐先生的行为违反董事应有的勤勉义务原则，不适合担任公司董事，免去徐斐先生董事职务。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会已提名陈锋先生为第一届董事会董事候选人。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任免不会对公司生产、经营构成不利影响。 三、备查文件 (一)《深圳指盟网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 (二)《深圳指盟网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 深圳指盟网络科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日