公告编号：2018-009 证券代码：871372 证券简称：指盟网络 主办券商：联讯证券 深圳指盟网络科技股份有限公司 董事变更公告（任职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年2月13日审议并通过： 任命陈锋先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司股份6,000,000股，占股份总数的60.00%，会议由董 事长刘剑刚主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 新任董事陈锋先生，男，1973年 2月出生，中国国籍，无境外 公告编号：2018-009 永久居留权，大学本科学历，1991年9月至1994年6月就读于广州 大学工商企业管理专业。1995年9月至1998年6月就读于暨南大学 国际金融专业。1994年9月至1999年10月就职于中国南方证券有 限公司，担任出市代表、交易员；1999年11月至2004年3月就职 于万宝盛华（中国）人力资源有限公司，担任华南区经理；2005年1 月至2014年3月就职于上海国博企业管理咨询有限公司，担任中国 区经理；2014年4月至2017年11月就职于广州德峰企业管理有限 公司，担任总经理；2018年 2月至今，就职于深圳指盟网络科技股 份有限公司，担任公司董事。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事陈锋先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，陈锋先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 该任命董事陈锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 因公司董事会免去徐斐先生董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会提名陈锋先生为公司第一届 公告编号：2018-009 董事会成员，任职至第一届董事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述董事任命后，公司董事会成员人数为5人，达到公司章程所 规定的董事会组成人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任免不会对公司生产、经营构成不利影响。 三、备查文件 (一)《深圳指盟网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 (二)《陈锋个人简历》 深圳指盟网络科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日